Spiel mit dem Feuer: immer noch Probleme mit Geldwäsche

25. Feb. 2013 – Die Philippinen haben ihren Kampf gegen die Geldwäsche zwar etwas verstärkt, aber die international zuständige Task Force hat auch weiterhin Sorge, dass lokale Casinos möglicherweise Geld waschen.

Dies wurde jetzt wieder genannt, nachdem das Land erneut nur knapp dem „Blacklisting“ durch die ‚Financial Action Task Force‘ (FATF) in Verbindung mit Geldwäsche entging. Die FATF berichtete, dass die Casinos der Philippinen auch weiterhin für AML (Anti-Geldwäsche) und CFT (Bekämpfung der Terrorismus-Finanzierung) unreguliert blieben und die Anforderungen des AML/CFT nicht erfüllten.

Sie fordert die Philippinen auf, „schnell und effektiv diese hervor stehenden Mängel anzugehen.“ Das Land bleibt derzeit in der „grauen“ Liste der Task Force, nachdem es die Aufnahme in die „Blacklist“ der „Geldwäscheoasen“ vermied, da die FATF das Bemühen der Regierung anerkannte, das Problem anzugehen.

Die Philippinen unterzeichneten eine Änderung des Geldwäschegesetzes am 15. Februar. Es erweitert die Liste der Tatbestände von ungesetzlichen Aktivitäten, die zur Geldwäsche angewendet werden könnten und die Liste der Institutionen, für die das Gesetz bestimmt ist.

Die in Paris ansässige Task Force wird in Kürze das Land besuchen, um aus erster Hand die Reformen zu begutachten, die die Mängel beheben sollen.

Demnach ermöglicht es dem ‚Anti-Money Laundering Council‘ (AMLC) Einsicht in Bankkonten von mutmaßlichen Geldwäschern ohne Benachrichtigung zu nehmen, während es die Finanzierung des Terrorismus, als eine eigenständige Straftat definiert, getrennt von dem Verbrechen des Terrorismus.

FATF hatte zuvor die Philippinen auf ihrer „dunkelgrauen“ Liste von Ländern genannt, die keine Fortschritte bei der Bekämpfung der Geldwäsche unternehmen und drohte ihnen, sie in ihre Blacklist Anfang 2012 zu setzen. Die Task Force hat nach größerer Staatsmacht gerufen, um die Überprüfung von Bankkonten, Casinos, Geldwechslern und andere Unternehmen zu vereinfachen.


Quelle: www.rappler.com/nation/22487-task-force-wants-casinos-included-in-amla